Peste 100 de persoane fizice din cele 313 selectate, în primă fază, de ANAF pentru verificare fiscală au de justificat sume cuprinse între un milion de lei și cinci milioane lei.

De asemenea, aproape 50 de persoane au fost găsite cu diferențe nedeclarate de 5-10 milioane lei, iar 35 de persoane cu 10-20 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al ANAF, 118 persoane fizice au fost depistate cu averi nejustificate între un milion și cinci milioane lei, 48 de persoane cu 5-10 milioane lei, 35 persoane fizice cu 10-20 milioane lei, iar 18 trebuie să justifice sume de peste 20 milioane lei.

Aceste persoane trebuie să aducă justificări pentru diferența între alocările de fonduri precum cheltuieli, constituiri de depozite sau investiții dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadă.

"Persoanele care prezintă risc de nedeclarare mai mic de un milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datorită faptului că sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea făcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale", se arată în comunicatul ANAF.

Dacă din informațiile deținute, ANAF identifică existența în listă a unor persoane care au calitatea de soț/soție, rude sau afini până la gradul al II-lea inclusiv, elaborarea propunerilor se face concomitent pentru toate aceste persoane.