Fostă șefă a Consiliului de Administrație al Carpatica Asig și fostă șefă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Angela Toncescu, a fost reținută de procurorii DNA, fiind acuzată de trei infracțiuni de cumpărare de influență.

Împreună cu Angela Toncescu, procurorii anticorupție au mai reținut încă doi oameni de afaceri, pe Dan Hosu și Ion-Sorin Tatu, iar un comisar șef de poliție, Marian Cătălin Cataramă, a fost pus sub control judiciar.

Dan Hosu este soțul Giorgianei Hosu, procuror în cadrul Parchetului Instanței Supreme și fost adjunct al procurorului șef al DIICOT.

Giorgiana Hosu a activat ca procuror șef adjunct al DIICOT în perioada 2013 - 2016, după ce anterior a condus timp de cinci ani Serviciul de combatere a macrocriminalității economico-financiare al Direcției.

Hosu a asigurat conducerea DIICOT după demisia Alinei Bica imediat după arestare, magistratul fiind pe atunci numărul doi în DIICOT, după ce a fost propusă de premierul Victor Ponta, pe atunci și ministru interimar la Justiție, pentru funcția de procuror-șef adjunct.

În 2015, a candidat fără succes la funcția de procuror șef al DIICOT, pierzând competiția în favoarea lui Daniel Horodniceanu.

Hosu și-a continuat activitatea ca procuror în cadrul Parchetului Instanței Supreme.

Soțul ei, Dan Hosu, la data faptelor administrator al unei societăți comerciale, a fost reținut, luni, de procurorii anticorupție pentru trafic de influență, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, precum și dare de mită.

Dan Hosu deține firma Despăgubiri Accidente Vătămări SRL, specializată în managementul obținerii despăgubirii victimelor accidentelor de circulație rutieră, firma sa oferindu-le consiliere victimelor și rudelor persoanelor decedate în urma accidentului din Muntenegru din 2013.

În același dosar, Ion-Sorin Tatu, administrator al unei societăți comerciale, a fost reținut pentru trafic de influență.

Totodată, procurorii anticorupție au mai dispus și punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de inculpatul Marian Cătălin Cataramă, comisar șef de poliție, șef al Serviciului de combatere a traficului cu migranți din cadrul IGPR-DCCO, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite și luare de mită.

În ordonanțele procurorilor se arată că începând cu 30 martie 2015, "inculpata Toncescu Angela, la acea dată administrator - membru în Consiliul de Administrație al S.C Carpatica Asig S.A., a acționat în mod sistematic, direct sau prin intermediul unor terțe persoane aflate în cercul său relațional, în vederea influențării deciziilor de la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) în favoarea intereselor sale personale și ale societății de asigurăriȚ.

Demersurile Angelei Toncescu ar fi fost realizate, potrivit anchetatorilor anticorupție, atât pentru obținerea avizului necesar numirii sale în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Carpatica Asig S.A., cât și pentru ca ASF să nu adopte unele decizii nefavorabile societății de asigurări S.C Carpatica Asig S.A.

"Printre persoanele care au acționat în vederea favorizării/susținerii intereselor inculpatei Toncescu Angela se numără inculpații Tatu Ion-Sorin, Hosu Dan și o altă persoană, administratori de drept sau în fapt ai unor societăți comerciale cu activitate în domeniul asigurărilor", arată procurorii.

Astfel, în perioada 30 martie 2015 - 14 martie 2016, în schimbul influenței asupra unor persoane din conducerea ASF, persoanele susmenționate ar fi pretins și primit foloase necuvenite constând în indemnizații lunare de la S.C. Carpatica Asig SA.

"Primirea banilor era mascată prin încheierea, cu societățile administrate de inculpați sau interpuși ai acestora, a unor contracte păguboase pentru societatea de asigurări, valoarea acestora ajungând în unele cazuri până la 480.000 euro fără TVA", notează procurorii.

Ion-Sorin Tatu și Dan Hosu ar fi vizat influențarea voturilor exprimate la 4 august 2015 în cadrul Consiliului ASF, astfel încât: să fie demarată procedura de avizare a Angelei Toncescu, în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Carpatica Asig.

Cei doi ar mai fi umărit, potrivit DNA, ca Toncescu să nu fie sancționată pentru nereguli constatate în activitatea anterioară, dar și "să fie menținută, în mod artificial, măsura de redresare pe bază de plan, a S.C. Carpatica Asig S.A., în contextul în care societatea încă din luna iulie 2015 avea o situație financiară care impunea închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizării de funcționare și constatarea stării de insolvență (urmare a necapitalizării acesteia cu o sumă de circa 100 milioane de euro)".

La 3 august 2016, Dan Hosu l-ar fi instigat pe Cătălin Marian Cataram[, ca fost șef al Serviciului de combatere a traficului cu migranți, din cadrul IGPR-DCCO, să acceseze, fără drept, sistemul informatic administrat de MAI - Direcția pentru Evidența Persoanelor ;i Administrarea Bazelor de Date și să-i furnizeze datele de identificare ale unor persoane decedate.

"În baza acestor informații, inculpatul Hosu Dan a urmărit să încheie mai multe înțelegeri patrimoniale cu urmașii persoanelor decedate cu scopul obținerii unui procent semnificativ pentru sine din sumele ce urmau a fi acordate de către societățile de asigurări responsabile civilmente.  În data de 26 august 2016, pentru ajutorul acordat, inculpatul Hosu Dan i-a oferit cu titlu gratuit inculpatului Cataramă Cătălin Marian un sejur într-un resort de pe litoralul românesc, lucru pe care acesta din urmă l-a acceptat", mai scriu procurorii în ordonanțele de reținere.

Toncescu, Hosu și Tatu urmează să fie prezentați, luni, Înaltei Curți de Casație și Justiție cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În prezent, se efectuează cercetări și față de alte persoane, iar ele ar viza și un deputat, care ar fi fost citat, luni seară, la audieri la DNA, potrivit unor surse judiciare.