Articole despre Fraudă bancară

Criminalitatea organizată se orientează în tot mai mare măsură spre fraudele transfrontaliere, avertizează șefa Parchetului european, Laura Kovesi, într-un interviu acordat AFP, citată de Agerpres.

Paul Manafort, fostul șef de campanie al președintelui Donald Trump, a fost condamnat joi la 47 de luni de închisoare, aproape 4 ani, pentru infracțiuni financiare scoase la lumină de ancheta condusă de procurorul special Robert Mueller.

Paul Manafort, fostul șef al campaniei electorale a lui Donald Trump, a fost declarat marți vinovat de opt infracțiuni legate de fraude bancare și fiscale.

Donald Trump a explodat furios la anunțul unei percheziții efectuate de FBI în birourile lui Michael Cohen, avocatul său personal și cel care a plătit o actriță de filme porno pentru a păstra tăcerea asupra unei presupuse legături cu președintele.

Omul de afaceri a fost condamnat joi la 18 ani de închisoare pentru spălare de bani și fraudă în legătură de dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar al R. Moldova. Platon contestă verdictul și susține că ”este circul lui Plahotniuc”.

Republica Moldova trebuie să continue implementarea reformelor, în special în domeniul justiției și luptei împotriva corupției, iar Uniunea Europeană va oferi suport în acest sens.

Fostul președinte al Consiliului de Administrație al Băncii de Economii a fost reținut pentru 72 de ore de procurorii anticorupție din R. Moldova într-un nou dosar ce vizează fraudele de la BEM.

Săptămână plină la Strasbourg: numeroase decizii au fost adoptate de eurodeputați la sesiunea plenară. Între acestea, un raport privind simplificarea procedurilor de autorizare a alimentelor noi: insecte și nanomateriale, ciuperci, alge și coloranți.

Mitropolitul Moldovei Vladimir a cerut ca fostul premier Vlad Filat, arestat pentru 30 de zile, să fie plasat în arest la domiciliu, deoarece a făcut ”nenumărate acte de caritate”.