Articole despre Spălare de bani

Photo <a href="https://www.dreamstime.com/spreadsheet-bank-accounts-accounting-calculator-magnifying-glass-concept-financial-fraud-investigation-audit-analysis-image100945481">100945481</a> © 
<a href="https://www.dreamstime.com/echoevg_info">Evgeny Ivanov</a> | <a href="https://www.dreamstime.com/photos-images/fraud.html">Dreamstime.com</a>

Parchetul European, percheziții în România într-o anchetă privind fraude IT

Photo <a href="https://www.dreamstime.com/stock-photos-money-laundering-money-cleaning-concept-image3827353">3827353</a> © 
<a href="https://www.dreamstime.com/autayeu_info">Aliaksandr Autayeu</a> | <a href="https://www.dreamstime.com/photos-images/money-laundering.html">Dreamstime.com</a>

Acord politic asupra primului regulament privind combaterea spălării banilor

FOTO: Republicofkazai - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

Cipru - ”spălătoria” oligarhilor ruși

Photo <a href="https://www.dreamstime.com/male-fbi-agent-wearing-dark-blue-coat-logo-looking-down-street-cars-dusk-seen-behind-image177391049">177391049</a> © 
<a href="https://www.dreamstime.com/skyisme_info">Vadim Rodnev</a> | <a href="https://www.dreamstime.com/photos-images/fbi.html">Dreamstime.com</a>

FBI a solicitat percheziții în România, într-un dosar care vizează spălare de bani și înșelăciune

Foto arhivă. Vlad Plahotniuc - Vlad Plahotniuc, Prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org

Vladimir Plahotniuc, trimis în judecată

Photo <a href="https://www.dreamstime.com/romanian-leu-bills-judge-hammer-police-handcuffs-court-desk-concept-judicial-trial-bribery-tax-avoidance-evasion-image193930132">193930132</a> © 
<a href="https://www.dreamstime.com/mehaniq_info">Mykhailo Polenok</a> | <a href="https://www.dreamstime.com/photos-images/money-laundering-romania.html">Dreamstime.com</a>

RAPORTCare sunt progresele României în privința combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

FOTO: Tatiana Golmer | Dreamstime.com

Șefa ONAC, urmărită penal pentru achizițiile de măști din pandemie

Daniel Tudorache, trimis în judecată

Sursa foto: PE

#Pandora Papers: Manfred Weber, șeful Grupului PPE din PE, vrea un FBI european

Marian Vanghelie, condamnat în primă instanță la 11 ani și 8 luni închisoare pentru corupție

UPDATEElena Udrea și Ioana Băsescu, condamnate la închisoare cu executare/Blestemele lui Udrea

Sursa foto: https://audiovisual.ec.europa.eu

România, vizată de trei proceduri de infringement

Top stories

Advertising