Articole despre Spălare de bani

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a publicat luni o investigație privind o schemă globală de spălare de bani, derulată de o bancă rusească de investiții, prin care bani rusești au ajuns în Occident.

Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde avea pe rol dosarul în care a fost condamnat în primă instanță la 4 ani și 8 luni închisoare.

Procurorii efectuează percheziții la Deutsche într-un dosar privind spălarea de bani, a anunțat Procuratura din Frankfurt. Potrivit Spiegel Online, investigația ar fi fost lansată în urma dezvăluirilor Panama Papers și Offshore-Leaks.

Procurorii DIICOT efectuează vineri 24 de percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Proiectul de lege privind combaterea și prevenirea spălării banilor a fost adoptat de Parlament în a doua rundă de vot, după PSD a contestat rezultatul din prima rundă, când nu a fost întrunit numărul necesar de voturi favorabile.

Cristian Poteraș, fost primar al Sectorului 6, a fost trimis joi în judecată de DNA abuz în serviciu și luare de mită. În același dosar a fost trimis în judecată și Paul-Sorin Stănescu pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani.

Victor Negrescu îi transmite o scrisoare liderului Camerei Deputaților cu rugămintea de adoptare a unui proiect de lege pentru a evita sancțiuni din partea UE din cauza netranspunerii în legislația națională a unei Directive pe mediu.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan atrage atenția asupra penalizărilor pe care le-ar putea primi România pentru modul defectuos în care se implementează, cu întârziere, Directiva privind combaterea spălării banilor.

Joi și vineri, membrii Comisiei de la Veneția vor discuta la București despre modificările controversate aduse de PSD și ALDE la codurile penale. Delegația se va întâlni cu mai mulți oficiali români.

Comisia Europeană a trimis joi România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor.

Cei doi lideri ai partidelor de guvernământ vorbesc de abuzuri și că hotărârea din 2005 a CSAT trebuiie văzută de toți românii și săp nu mai producă efecte.