Articole despre Spălare de bani

Cei doi lideri ai partidelor de guvernământ vorbesc de abuzuri și că hotărârea din 2005 a CSAT trebuiie văzută de toți românii și săp nu mai producă efecte.

România nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor.

Conservatorul Mariano Rajoy, aflat la guvernare din 2011, a fost înlăturat de la putere în urma unei moțiuni de cenzură depusă de socialiști, scrie BBC Online.

Premierul nu renunță la consilierul Vâlcov, susținând că beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Secretarul general adjunct al PSD consideră că pedeapsa de opt ani de închisoare primită de Darius Vâlcov este nejustificată și a evocat din nou statul paralel.

Sentința judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție vine în dosarul lingourilor de aur și a tablourilor ascunse în pereții casei. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată atât de Darius Vâlcov, cât și de DNA.

Fostul premier Victor Ponta, judecat pentru spălare de bani și complicitate la evaziune fiscală, a fost citat de judecători pentru a da declarații luni în dosarul „Turceni-Rovinari”, unde este inculpat alături de Dan Șova.

Doi miniștri cu probleme penale sunt propuși pentru a face parte din noul guven ce urmează a fi votat luni în Parlament. Este vorba despre ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, și de Rovana Plumb, care revine în executiv.

Dumitru Vâlcov a fost audiat în procesul fiului său, Darius, la fel ca și fosta soție a acestuia, Lavinia Șandru. Amândoi au vorbit despre sume amețitoare de bani, seifuri cu bani și tablouri.

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, a afirmat sâmbătă, că Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, este consilier la Guvern.

Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente a fost pusă sub control judiciar pentru trafic de influență, spălare de bani și inducere în eroare a anchetatorilor printr-un denunț fals. Banii din trafic de influență i-a ascuns în proprietăți.

Fostul deputat Sebastian Ghiță și fostul primar Iulian Bădescu au fost achitați pentru corupție în dosarul sponsorizării clubului de baschet Asesoft.