Republica Moldova, prinsa intre aspiratii europene si puternice influente rusesti, a devenit paradisul fiscal al Kremlinului. In perioada 2010- 2014, dincolo de Prut au fost albite peste 20 miliarde USD in cadrul unui circuit global de spalare de bani, pus la punct in Rusia. Banii provin din activitati ilegale derulate tot in Rusia, dar sunt injectati in sistemele financiare ale Uniunii Europene dupa ce trec printr-un proces sofisticat de deturnare a originii lor. Acest proces presupune complicitatea institutiilor judiciare din Republica Moldova - un stat luat captiv de oligarhii locali.

Investigatie realizat de Rise Project

SUNT IMPLICATI: Varul lui Vladimir Putin, ofițeri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Moldova si Letonia, judecatori moldoveni, agenți proxy, lideri interlopi.

Proiectul de investigatii The Russian Laundromat este realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project si partenerii sai, RISE Project, RISE Moldova, Novaya Gazeta, C.I.N.

Investigatia integrala poate fi citita aici (https://www.rise.md/articol/operatiunea-ruseasca-the-laundromat/)