Percheziții la Deutsche Bank
Procurorii efectuează percheziții la Deutsche într-un dosar privind spălarea de bani, a anunțat Procuratura din Frankfurt. Potrivit Spiegel Online, investigația ar fi fost lansată în urma dezvăluirilor Panama Papers și Offshore-Leaks.
Procuratura din Frankfurt și Biroului Federal al Poliției Criminalistice (BKA) efectuează joi percheziții la șase filiale ale Deutsche Bank din Frankfurt, Eschborn și Groß-Umstadt.
Sunt suspectați doi angajați ai băncii, în vârstă de 46, respectiv, 50 de ani, dar și alți angajați a căror identitate nu a fost comunicată momentan.
Numai în 2016, mai mult de 900 de clienți cu un volum al afacerilor de 311 de milioane de euro se presupune că au fost îngrijiți de o companie de grup cu sediul în Insulele Virgine Britanice.
Deutsche Bank este
suspectată că a ajutat peste 900 de clienți să înființeze firme paravan
în paradisuri fiscale, contribuind la spălarea a circa 311 milioane
de euro.
Comentarii