Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a publicat luni o investigație privind o schemă globală de spălare de bani, derulată de o bancă rusească de investiții, prin care bani rusești au ajuns în Occident.

La investigație au contribuit alte 20 de publicații, printre care Süddeutsche Zeitung, BBC, The Guardian, Tages-Anzeiger, revista austriacă Profil și site-ul lituanian 15min.lt.

Schema, care a permis politicienilor și liderilor crimei organizate din Rusia să spele bani, să evite plata impozitelor și să-și ascundă averile în străinătate, a fost pusă la cale de banca rusească de investiții Troika Dialog.

Banca a creat la mijlocul anilor 2000 o rețea de circa 70 de companii offshore interconectate, prin care, în câțiva ani de zile, miliarde de dolari au ajuns din Rusia în Occident. Printre beneficiari s-a numărat și violocenlistul Serghei Roldugin, un prieten din copilărie al președintelui rus Vladimir Putin. 

Bani de la una dintre firmele din rețea au fost donați și Fundației prințului Charles. 

Citiți investigația pe www.occrp.org.