Fostul director pedelist al Loteriei, Gheorghe Benea și finanțatorul Realitatea Tv, Maricel Păcuraru, au fost detrimiși în judecată pentru un prejudiciu de 25 milioane de lei adus Loteriei Române. În boxa acuzaților se vor afla și Ovidiu Rîpanu, fost șef al serviciului Achiziții din Loterie, omul de afaceri Ionuț Marius Marinescu și Emil Bertalan, un interpus al lui Maricel Păcuraru.

Procurorii au trimis în judecată și 7 firme controlate de Maricel Păcuraru.Dosarul privește achiziția în condiții păguboase a cartelelor telefonice Pelegrin de la firmele lui Maricel Păcuraru și Ovidiu Rîpanu.

Conform procurorilor, în 2008, Loteria Română a încheiat un contract cu firma Form Trade SRL, administrată de Ionuț Marius Marinescu. Contractul prevedea că „prin intermediul agențiilor loto se videau și cartele telefonice, compania națională își reținea un comision din sumele încasate din vânzare, nu angaja resurse financiare proprii și nu risca nimic în cazul în care bunurile puse pe piață nu se vindeau”, susțin procurorii DNA.

Contractul a fost modificat în 2009 de către Ovidiu Rîpanu, angajat la Loteria Română ca urmare a susținerii lui Maricel Păcuraru.

„Contractul de prestări servicii a fost transformat în unul de achiziție de bunuri (...) Înțelegerea frauduloasă presupunea ca Form Trade SRL să furnizeze companiei naționale cartele telefonice Pelegrin, pe care Maricel Păcuraru le punea la dispoziție prin firmele sale (controlate prin interpuși precum Bertalan Emil) (...) Cartelele au fost achiziționate de Ionuț Marius Marinescu (prin firmele sale Form Trade SRL și TGV Holding SRL) de la firme ale lui Ovidiu Rîpanu (Dynamic Solution SRL) și Maricel Păcuraru (Perfect Tour SRL)”, se arată în rechizitoriu.

DNA susține că s-a produs un prejudicu de peste 25 de milioane de lei. Banii ar fi fost spălați prin tranzacții bancare succesive pe două circuite financiare între firmele controlate de Maricel Păcuraru și Ionuț Marius Marinescu.

Procurorii consideră că și directorul Loteriei Române, Gheorghe Benea are o culpă în acest dosar. Acesta ar fi aflat de fraude, dar nu ar fi făcut nimic ca să le stopeze. Nu ar fi informat Consiliul de Administrație și ar fi dezinformat Ministerul Finanțelor. Practic, ar fi ascuns frauda pentru a nu risca revocarea din funcția de director general, susține DNA.

Bilețelul „de la Emil Boc”

În dosar a fost audiat și Eduard Romulus Goean, consilierul fostului ministru PDL de Finanțe Gheorghe Pogea la acea vreme. Acesta a descris modalitatea prin care Gheorghe Benea a ajuns director la Loteria Română.

„Atunci când Gheorghe Pogea a ocupat funcția de ministru de Finanțe, prin februarie 2009, am primit de la acesta un bilețel pe care erau scrise numele și numărul de telefon al lui Gheorghe Benea. Ministrul mi-a spus că biletul l-a primit de la Emil Boc, eu trebuind să-l contactez pe Gheorghe Benea să se prezinte la București pentru o discuție cu ministrul de finanțe (…) La unele discuții pe teme sensibile cu Gheorghe Benea, ministrul se simțea mai în siguranță dacă eram și eu de față. De exemplu, am participat la o discuție legată de rezilierea contractului încheiat de C.N. Loteria Română SA cu Intralot; la această întrevedere ministrul i-a recomandat lui Gheorghe Benea să discute chestiunea de interes, cu prim-ministrul cu care avea o relație directă”, se arată în declarația consilierului lui Pogea aflată la dosar.

Intervenții la jurnaliști și patroni de presă pentru a stopa dezvăluirile

Potrivit DNA, în august 2011, afacerea păguboasă pentru Loteria Română. Ovidiu Rîpanu l-a sunat pe Maricel Păcuraru pentru a-i spune că afacerea cu cartelele telefonice urma să fie subiectul unei emisiuni pe OTV: ”E belită rău de tot, vrea să ne facă vedete …Dănuț (…) Pe TV, da”, i-a spus Rîpanu lui Păcuraru, conform discuției interceptate de procurori. Rîpanu ar fi apelat la jurnalistul Silviu Mănăstire. ”Ovidiu, nu știu despre ce vorbești, pe bune, și nici nu mă interesează! Pe bune, nu știu despre ce vorbești. Dar putem bea o cafea, eventual mâine, poimâine, să discutăm despre laptopurile alea, despre calculatoare. Aia mă interesează, discuția aia (…) Nu, că nu te mai aud. Îmi e stricat telefonul ăsta, nu pot vorbi pe el”.

DNA susține că Ovidiu Rîpanu i-ar fi amintit lui Silviu Mănăstire că a intervenit pentru numirea soției lui într-o funcție la Loteria Română: ”Și s-a agitat și a rezolvat problema. O duce și de acolo și o duce pe o poziție similară. La patrimoniu. S-a dus, s-a certat cu acesta bătrân (...) Nu, dar ca să știi și tu, așa, apropo de prietenie și de…”

Directorul Loteriei Române, Gheorghe Benea, îl suspecta pe Cozmin Gușă că s-ar afla la baza campaniei de presă privind dezvăluirea fraudelor de la Loterie. Asta reiese din convorbirea dintre Ovidiu Rîpanu și Maricel Păcuraru. ”Moșul (Gheorghe Benea, directorul Loteriei – n.r.) mi-a zis că e de vină inclusiv pentru emisiune. A zis că are certitudine, că are certitudini că e de vină prietenul tău (…) Asociatul tău (Cozmin Gușă – n.r.). Ba da!”.

Contractul Loteriei Române cu Jurnalul Național, subiect de șantaj

Procurorul anticorupție susține că emisiunile de la OTV despre fraudele de la Loterie a fost oprit cu sprijinul unui angajat din Trustul Intact, care-l cunoștea pe Dan Diaconescu. Rîpanu l-ar fi amenințat pe acesta într-o discuție telefonică din 15 noiembrie 2011 că încetează contractul de publicitate încheiat de Loterie cu ziarul Jurnalul Național dacă subiectul unei emisiuni a Alessandrei Stoicescu de pe Antena 3 va fi despre fraudele de la Loterie. Rîpanu voia să ia legătura inclusiv cu mogulul Dan Voiculescu.

”Mă, se găsesc metode prin care să vă reziliez contractul (...) Ce vroiam să zic? Dacă ai putea să vorbești tu cu ăla mare, să zici: «Bă, nene…!» Sau să găsim soluții. Să se vadă ori cu mine, ori cu nu știu cine, dar cumva să fie. (...) Tu o știi pe Stoiceasca? Că e ea, la emisiunea ei, la «Sută la sută»…«O sută de minute» sau cum îi zice?!”.

Maricel Păcuraru este unul dintre finanțatorii postului tv de știri Realitatea, aflat acum în detenție după ce a fost condamnat la 4 ani de închisoare în dosarul privind fraudarea Poștei cu 4 milioane de euro.