Procurorii DIICOT efectuează vineri 24 de percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, perchezițiile îl vizează pe fostul finanțator al clubului Dinamo Cristian Borcea, dar și foști șefi din Rompetrol Group.

Conform acestor surse, gruparea a acționat coordonat, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, pe două circuite fictive de tranzacționare dezvoltate în jurul unui nucleu comun de societăți/persoane în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecința sustragerii de la plata unor taxe și impozite către bugetul de stat) și spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziții nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Prejudiciul este de aproape 40 de milioane de lei.

Perchezițiile au loc în București, Ilfov, Brăila și Constanța, relatează Mediafax.