Procurorii DNA au extins urmărirea penală în dosarul lui Ioan Niculae și față de Said Baaklini, reprezentantul firmei Libarom Agri, dar și față de Rajef Sharif Mohammad, reprezentantul Mike Trading. De altfel, Mohammad este dat în urmărire internațională.

Conform procurorilor, „în prima parte a anului 2009, Ioan Niculae, patronul grupului SC Interagro SA, a inițiat și desfășurat activități de corupere, fiind vizați funcționari publici și înalți demnitari ai statului, cu scopul de a-i convinge să promoveze o Hotărâre de Guvern, prin care să fie acordate facilități fiscale, privind subvenționarea achiziției de îngrășăminte chimice, cu consecință directă în beneficiul financiar al grupului Interagro”.

Mai mult, spun procurorii, persoanele care au acceptat influența lui Ioan Niculae, au încercat prin activități de "lobby" să determine promulgarea unei asemenea Hotărâri de Guvern, deși se cunoștea opinia Comisiei Europene referitoare la acest tip de "subvenționare" și că măsura contravenea legislației aplicabile la nivelul Uniunii Europene, iar consecința directă era că suma necesară unei asemenea facilități fiscale nu putea fi prevăzută în proiectul Legii bugetului de stat.

Ioan Niculae i-ar fi promis suspectului Gheorghe Bunea Stancu, președinte al Consiliului Județean Brăila în perioada respectivă, diferite foloase, pentru ca acesta din urmă să intervină pe lângă persoane cu putere de decizie din cadrul Guvernului României în vederea aprobării Hotărârii de Guvern.

Din ancheta procurorilor reiese că „în cursul lunii martie 2009, Said Baaklini a contactat și a promis unei persoane care ocupa o funcție de decizie într-un minister că, în cazul în care va realiza intervențiile și demersurile necesare astfel încât să fie adoptat un proiect de hotărâre de guvern ce avea ca scop subvenționarea achiziției de îngrășăminte din producție internă, ceea ce ar fi adus beneficii de peste jumătate de miliard de euro lui Ioan Niculae, acesta din urmă îi va da, prin intermediul lui Said Baaklini, înaltului funcționar, suma de 3.000.000 euro”.

Bani spălați în Insulele Virgine Britanice

Procurorii mai spun că în timpul cercetărilor au stabilit că Ioan Niculae a pus la cale un circuit financiar sub aparența unor tranzacții comerciale între Interagro și Libarom, care în realitate nu au avut loc, cu scopul de a externaliza suma rezultată din evaziune fiscală, către o firmă de tip off-shore din Insulele Virgine Britanice. Ioan Niculae a fost sprijinit de reprezentanții firmelor implicate în acest circuit infracțional, mai precis Said Baaklini și Rajef Sharif Mohammad.

Ioan Niculae a fost pus sub acuzare în iunie 2015 pentru cumpărare de influență, în formă continuată, instigare la evaziune fiscală și la spălare de bani, iar Gheorghe Bunea Stancu pentru trafic de influență.

DNA preciza într-un comunicat din luna iunie că în perioada 2008 - 2009, între SC Interagro SA și o altă societate specializată în producție agricolă și tranzacții cu produse agricole, s-au desfășurat mai multe tranzacții comerciale ce au avut la bază prestații neexecutate, privind contractul încheiat în august 2008, în valoare de 10 milioane de euro. Obiectul contractului privea realizarea de materiale promoționale (brelocuri, post-it-uri și standuri) pentru Interagro de către firmă respectivă.

„La solicitarea suspectului Ioan Niculae, sumele de bani au fost trecute formal prin societatea respectivă, pentru ca ulterior, la indicațiile acestuia, să fie externalizate într-o firmă de tip off shore din Insulele Virgine. Încheierea și derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA și societatea respectivă s-a făcut prin intermediul suspecților Bărac și Guță, care au semnat contractul și s-au ocupat de înregistrarea documentelor financiar - contabile pentru a crea aparența de îndeplinire a prestațiilor”, a detaliat DNA.

Prejudiciul cauzat statului prin neplata TVA și impozit pe profit a fost calculat la 11,4 milioane lei.