UPDATEZeci de percheziții la cluburile din Capitală. DIICOT investighează evaziune fiscală printr-un soft
Cluburi cunoscute în București au fost percheziționate joi de procurorii DIICOT, care investighează evaziuni fiscale produse printr-un soft special instalat pe computere. Procurorii explică cum funcționează programul.
Principalii suspecți sunt considerați și liderii grupului infracțional organizat pe care îl urmăresc procurorii. Este vorba despre Tudor-Mihai Constantinescu și cetățeanul francez Guilbert-Lassange Jean Philippe Pierre Luc, asociați la societățile comerciale Choco Ateneu SRL, Choco Moșilor SRL, Coza Nostra Art SRL, Theobroma Consult SRL și Theoprod Art SRL.
Conform DIICOT, în anul 2006, aceștia au achiziționat un program informatic de contabilitate cu dublă gestiune, care se instalează pe casele de marcat, de la SC Solutions Center SRL din Constanța.
„Acest program de contabilitate constă în existența a două registre de evidență contabilă de același tip, referitoare la aceleași bunuri și valori: unul reflectă realitatea economică și financiară a contribuabilului la care accesul este restricționat și unul falsificat, în care sunt înregistrate date și operațiuni ce relevă venituri inferioare celor reale pentru produsele livrate și banii încasați”, au explicat surse apropiate anchetei.
Programul putea fi accesat cu ajutorul unui card aflat doar în posesia casierelor de la punctele de lucru ale societăților, care permite accesul în memoria fiscală a casei de marcat.
Procurorii îl anchetează și pe Mihail Moroșan care, „în perioada 2008-2015, în calitate de asociat la firma SOLUTIONS CENTER SRL, a sprijinit grupul infracțional organizat inițiat și constituit de Tudor Constantinescu prin punerea la dispozitie (și prin asigurarea mentenanței necesare) a unui program informatic de contabilitate, care se instalează pe casele de marcat și care permite prin introducerea de date nereale, modificarea datelor reale referitoare la vânzările și încasările realizate cu consecința sustragerii de la plata taxelor și impozitelor prin omisiunea înregistrarii operațiunilor comerciale efectuate și a încasărrilor, toate activitațile fiind subsumate evaziunii fiscale”, mai spun procurorii.
Comentarii