RISE Moldova, citată de Mold-Street.com, publică documentele bancare pe numele a opt cetățeni născuți în Republica Moldova care au deținut conturi secrete în valoare de zeci de milioane de dolari în filiala băncii HSBC din Elveția. În aceeași bancă, peste 100.000 de indivizi și companii din 200 de țări au ascuns conturi și au făcut transferuri în valoare de peste 100 de miliarde de dolari, scrise RISE Moldova, citată de Mold-Street.com.

Din documentele bancare analizate de RISE Project, șapte din persoanele care au deținut conturi secrete la HSBC s-au născut în Moldova, iar alta, de naționalitate franceză, deține și cetățenia Republicii Moldova. În total, aceștia au ascuns în conturile secrete din Elveția 22,8 milioane USD. Contul cu cei mai mulți bani, în sumă de 20,9 milioane de dolari, deschis în aprilie 2006 la HSBC, îi aparține controversatului om de afaceri Marc Alexandrovich Ghelfand, născut în 1950, originar din Bender (Tighina).

În registrele filialei băncii HSBC din Elveția, contul bancar deschis pe numele lui Ghelfand este conectat la două persoane născute la Tiraspol – Janna și Regina Gelfand, dar și la companiile offshore Newington Limited și Willard Limited din Gibraltar, în care același personaj figurează în calitate de director.

Potrivit RISE, din anul 2011, compania Willard Limited este implicată într-un litigiu comercial din Rusia, solicitând evacuarea dintr-un imobil de circa 6.000 metri pătrați din Moscova a companiilor Future Trends LTD companiilor Future Trends LTD (Seyshelles), Kapital Alians (Rusia) și a școlii sportive «ДЮСШ № 56» din Moscova. 

RISE Moldova a găsit și adresa lui Ghelfand în Federația Rusă. Pe adresa indicată de acesta în registrele bancare ale HSBC – „Prechistenska, 13/7 8th Floor, Moscow 119034 Russian Federation” – figurează mai multe companii care au conexiuni cu omul de afaceri.

Linkuri

• Articol RISE Moldova
• Preluare Mold-Street.com