Articole despre Fraudă

O femeie de afaceri a fost pusă sub acuzare pentru un proiect de 1,92 milioane de euro pentru tractoare și semănătoare pentru Congo, scrie „Mediapool” (Bulgaria).

În contextul creșterii semnificative a cazurilor de utilizare în mod fraudulos a resurselor de numerotație, ANCOM a identificat și impune o serie de măsuri pentru limitarea fenomenului denumit „CLI Spoofing”.

Ziarul de Gardă a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor, documentând timp de trei luni din interior, cu ajutorul unei camere ascunse. După ce Măriuța Nistor a fost afară în urma publicării investigației, o altă jurnalistă a continuat munca.

Dumitru Andreșoi, cel mai mare crescător de ovine din România și președintele Asociației Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, a fost reținut noaptea trecută de Parchetul European, acuzat că a fraudat fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane.

Birourile Procurorului European din București și Timișoara acuză patru persoane și o companie de fraudă cu subvenții legată de un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Parchetul European (EPPO) din București a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se presupune că fac parte dintr-o rețea criminală cu legături cu grupări mafiote italiene, pentru o fraudă cu subvenții de 4,3 milioane de euro.

Parchetul European din București a inițiat o acțiune penală împotriva a patru persoane, într-o investigație privind o fraudă de 600.000 de euro cu fonduri UE și naționale destinate sprijinirii oportunităților de muncă pentru șomeri.

Biroul Parchetului European din Cluj-Napoca face joi percheziții în mai multe locații, inclusiv în instituții publice din Botoșani, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 160.000 de euro care implică fonduri UE destinate angajării tinerilor.

Biroul Procurorului European din Iași a făcut miercuri opt percheziții în județul Galați, în cadrul unei investigații privind o fraudă de 1,7 milioane de euro cu proiecte pentru sisteme de irigații, finanțate de UE.

DNA Pitești a dispus trimiterea în judecată a 21 de apicultori, acuzați de săvârșirea unor infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru a obține fonduri europene.

În cadrul unei investigații privind o fraudă transfrontalieră complexă a TVA-ului, care implică importul de carburanți din Italia, Parchetul European a confiscat în România 2,4 milioane de euro.