Articole despre Fraudă

Ziarul de Gardă a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor, documentând timp de trei luni din interior, cu ajutorul unei camere ascunse. După ce Măriuța Nistor a fost afară în urma publicării investigației, o altă jurnalistă a continuat munca.

Dumitru Andreșoi, cel mai mare crescător de ovine din România și președintele Asociației Crescătorilor de Ovine ”Dacia”, a fost reținut noaptea trecută de Parchetul European, acuzat că a fraudat fonduri europene în valoare de peste 11,2 milioane.

Birourile Procurorului European din București și Timișoara acuză patru persoane și o companie de fraudă cu subvenții legată de un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Parchetul European (EPPO) din București a formulat acuzații împotriva a patru suspecți, despre care se presupune că fac parte dintr-o rețea criminală cu legături cu grupări mafiote italiene, pentru o fraudă cu subvenții de 4,3 milioane de euro.

Parchetul European din București a inițiat o acțiune penală împotriva a patru persoane, într-o investigație privind o fraudă de 600.000 de euro cu fonduri UE și naționale destinate sprijinirii oportunităților de muncă pentru șomeri.

Biroul Parchetului European din Cluj-Napoca face joi percheziții în mai multe locații, inclusiv în instituții publice din Botoșani, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 160.000 de euro care implică fonduri UE destinate angajării tinerilor.

Biroul Procurorului European din Iași a făcut miercuri opt percheziții în județul Galați, în cadrul unei investigații privind o fraudă de 1,7 milioane de euro cu proiecte pentru sisteme de irigații, finanțate de UE.

DNA Pitești a dispus trimiterea în judecată a 21 de apicultori, acuzați de săvârșirea unor infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru a obține fonduri europene.

În cadrul unei investigații privind o fraudă transfrontalieră complexă a TVA-ului, care implică importul de carburanți din Italia, Parchetul European a confiscat în România 2,4 milioane de euro.

Parchetul European a efectuat luni percheziții în Arad și în alte locații, într-o anchetă privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, în valoare de peste 3 milioane de euro.

Un fost notar a fost condamnat pe 2 februarie de Tribunalul Regional Berlin pentru fals și legalizări notare false, în urma unei anchete privind o fraudă cu TVA de 80 milioane de euro, implicând mașini de lux și măști medicale.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția să nu dea curs, sub nicio formă, unor propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri venite din partea anumitor persoane care susțin că reprezintă ASF.