Articole despre Fraudă

Biroul Parchetului European din Cluj-Napoca face joi percheziții în mai multe locații, inclusiv în instituții publice din Botoșani, în cadrul unei anchete privind o fraudă de 160.000 de euro care implică fonduri UE destinate angajării tinerilor.

Biroul Procurorului European din Iași a făcut miercuri opt percheziții în județul Galați, în cadrul unei investigații privind o fraudă de 1,7 milioane de euro cu proiecte pentru sisteme de irigații, finanțate de UE.

DNA Pitești a dispus trimiterea în judecată a 21 de apicultori, acuzați de săvârșirea unor infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru a obține fonduri europene.

În cadrul unei investigații privind o fraudă transfrontalieră complexă a TVA-ului, care implică importul de carburanți din Italia, Parchetul European a confiscat în România 2,4 milioane de euro.

Parchetul European a efectuat luni percheziții în Arad și în alte locații, într-o anchetă privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014–2020, în valoare de peste 3 milioane de euro.

Un fost notar a fost condamnat pe 2 februarie de Tribunalul Regional Berlin pentru fals și legalizări notare false, în urma unei anchete privind o fraudă cu TVA de 80 milioane de euro, implicând mașini de lux și măști medicale.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția să nu dea curs, sub nicio formă, unor propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri venite din partea anumitor persoane care susțin că reprezintă ASF.

Parchetul European a efectuat miercuri șapte percheziții domiciliare în România cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro legată de proiecte IT, anunță Biroul de presă al EPPO.

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat în luna noiembrie verificările la un agent economic din București-Ilfov, care efectuează prestări de servicii în domeniul colectare deșeuri nepericuloase, respectiv fier vechi.

O investigație realizată de Parchetul European a dus marți la măsuri coercitive împotriva a trei producători italieni din acvacultură, suspectați că au fraudat fonduri maritime și de pescuit ale UE în valoare de 4,5 milioane de euro.

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar.

Parchetul European din Milano conduce o anchetă asupra unei ample scheme de fraudă cu TVA, cu un prejudiciu estimat de cel puțin 53 de milioane de euro.