Articole despre Fraudă

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) atrage atenția să nu dea curs, sub nicio formă, unor propuneri telefonice de investiții sau de transferuri de fonduri venite din partea anumitor persoane care susțin că reprezintă ASF.

Parchetul European a efectuat miercuri șapte percheziții domiciliare în România cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro legată de proiecte IT, anunță Biroul de presă al EPPO.

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat în luna noiembrie verificările la un agent economic din București-Ilfov, care efectuează prestări de servicii în domeniul colectare deșeuri nepericuloase, respectiv fier vechi.

O investigație realizată de Parchetul European a dus marți la măsuri coercitive împotriva a trei producători italieni din acvacultură, suspectați că au fraudat fonduri maritime și de pescuit ale UE în valoare de 4,5 milioane de euro.

Inspectorii din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o grupare infracțională care a tranzacționat mijloace de transport din spațiul intracomunitar.

Parchetul European din Milano conduce o anchetă asupra unei ample scheme de fraudă cu TVA, cu un prejudiciu estimat de cel puțin 53 de milioane de euro.

Procurorii DNA efectuează cercetări într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2016-2022 în legătură cu obținerea nelegală de fonduri europene.

Patruzeci de percheziții domiciliare au loc marți în mai multe locații din România și Franța, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare condusă de Parchetul European (EPPO) din București cu privire la suspiciunea de fraudă cu fonduri europene.

Biroul Procurorului Public European (Parchetul European) avea la finalul anului trecut 1.117 de investigații active, valoarea pagubelor implicate fiind de 14,1 miliarde euro, potrivit unui comunicat al instituției dat publicității miercuri.

Procurorul-șef al UE, Laura Coduța Kovesi, care și-a obținut reputația luptând cu politicienii corupți din România, afirmă că de-abia așteaptă să înceapă lucrul la combaterea celor care încalcă sancțiunile contra Rusiei, scrie agenția Bloomberg.

Companiile din România sunt fraudate de proprii angajați în aproape opt din zece cazuri (peste 75%), iar printre cele mai întâlnite tipuri de fraudă se află manipularea împrumuturilor bancare sau compromiterea e-mailului cu ajutor din interior.

Iulian Cristian Gherghe, general - maior în rezervă, fost director adjunct al Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA), a fost trimis în judecată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, în stare de arest prevetiv.