Articole despre Fraudă

Procurorii DNA efectuează cercetări într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție, comise în perioada 2016-2022 în legătură cu obținerea nelegală de fonduri europene.

Patruzeci de percheziții domiciliare au loc marți în mai multe locații din România și Franța, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare condusă de Parchetul European (EPPO) din București cu privire la suspiciunea de fraudă cu fonduri europene.

Biroul Procurorului Public European (Parchetul European) avea la finalul anului trecut 1.117 de investigații active, valoarea pagubelor implicate fiind de 14,1 miliarde euro, potrivit unui comunicat al instituției dat publicității miercuri.

Procurorul-șef al UE, Laura Coduța Kovesi, care și-a obținut reputația luptând cu politicienii corupți din România, afirmă că de-abia așteaptă să înceapă lucrul la combaterea celor care încalcă sancțiunile contra Rusiei, scrie agenția Bloomberg.

Companiile din România sunt fraudate de proprii angajați în aproape opt din zece cazuri (peste 75%), iar printre cele mai întâlnite tipuri de fraudă se află manipularea împrumuturilor bancare sau compromiterea e-mailului cu ajutor din interior.

Iulian Cristian Gherghe, general - maior în rezervă, fost director adjunct al Direcției Generale de Informații a Apărării (DGIA), a fost trimis în judecată de Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, în stare de arest prevetiv.

Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), organism al Uniunii Europene, a informat joi că 12 state membre au avertizat instituția că au primit oferte false din partea unor intermediari pentru a cumpăra până la un miliard de doze de vaccinuri.

Consiliul Facultății de Drept a Universității din București și decanul vor înainta rectorului Universității din București propunerea de exmatriculare a 45 de studenți care "au conlucrat în vederea fraudării unor examene din sesiunea de iarnă".

Judecătoria Focșani a condamnat șapte membri PSD din Vrancea pentru fraudă la Referendumul din 2012 pentru demiterea președintelui Traian Băsescu.

Organizația PNL Sector 5 a depus o plângere penală împotriva PSD și ALDE din cauza unor tentative de fraudare a votului.

Fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot se sancționează cu amendă cuprinsă între 600 și 1.000 de lei, a anunțat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

Procurorii federali americani i-au acuzat pe Steve Bannon și pe alte trei persoane că au fraudat sute de mii de dolari donați pentru a construi un zid la frontiera cu Mexic, relatează CNN.