Articole despre Fraude

Parchetul European Antifraudă (EPPO) a realizat în 2024 un total de 2.666 de investigații active privind fraudele fiscale care au vizat bugetul comunitar în valoare de 24,8 miliarde de euro, cu 22,5% mai mult decât în 2023.

Patru inspectori de la Fisc ar putea fi puși sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de favorizarea infractorului, după ce nu au luat niciun fel de măsuri față de grupul de firme Nordis, deși constataseră încă de acum trei ani nereguli.

Anchetatorii OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) au fost interceptați și filați între 2015 și 2017 în timp ce investigau proiectele de iluminat public ale ginerelui lui Viktor Orbán, informează courrierinternational.com.

Pavel Durov "a greșit calculele", când a părăsit Rusia: în Occident este considerat nu un om al păcii, ci un "rus periculos", a scris vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, pe Telegram, potrivit ANSA.

Europarlamentarii Dreapta Unită, aleși duminică, anunță că au trimis o scrisoare către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care semnalează frauda de la alegerile din România.

Un rechizitoriu pentru fraudă cu fonduri europene este returnat Parchetului European pentru revizuire

Biroul Parchetului European (EPPO) din Sofia a efectuat luni percheziții la șase companii și patru locuințe private din două districte bulgare pentru a aduna dovezi într-un caz de suspiciuni de deturnare a fondurilor UE și spălare de bani.

Parchetul European, biroul din Cluj, conduce 12 percheziții în cadrul unei investigații împotriva funcționarilor Administrației Fluviale a Dunării de Jos din Galați și ai Autorității Navale Române.

Parchetul European (EPPO), instituție condusă de Laura Codruța Kovesi, a deschis în 2023 în România 215 dosare legate de fraudarea fondurilor europene, cu prejudiciu total estimat la 1,87 miliarde euro, anunță G4Media.

Criminalitatea organizată se orientează în tot mai mare măsură spre fraudele transfrontaliere, avertizează șefa Parchetului european, Laura Kovesi, într-un interviu acordat AFP, citată de Agerpres.

Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor (ARB) atrag atenția asupra fraudelor legate de investiții financiare.

Parchetul European a dispus marți măsuri coercitive împotriva a șapte suspecți într-o investigație privind fraudarea fondurilor agricole în Italia, cu un prejudiciu estimat de peste 900.000 de euro, a informat instituția printr-un comunicat de presă.