Articole despre Nouă Directivă privind spălarea banilor

România și Irlanda sunt obligate la plata către Comisie a unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro, respectiv, 2 milioane de euro, pentru că nu au transpus în mod complet, în termenul prevăzut, Directiva privind spălarea banilor.

CCR a decis miercuri că o sintagmă din legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor este neconstituțională, restul sesizărilor fiind constituționale în raport cu criticile formulate.

PNL și USR au sisizat luni Curtea Constituțională cu privire la proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor.

Comisia Europeană a trimis joi România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor.

România nu e singura țară care nu se grăbește să transpună această directivă în legislația națională. Alte șapte state au fost îndemnat de Comisia Europeană să ia măsuri în acest sens.

Parlamentul European a aprobat astăzi (20 mai 2015) cea de-a patra directivă europeană împotriva spălării banilor. Potrivit acesteia, țările UE vor fi nevoite să înființeze registre centrale care să conțină informații privind