Spălare de bani

România nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor.

Conservatorul Mariano Rajoy, aflat la guvernare din 2011, a fost înlăturat de la putere în urma unei moţiuni de cenzură depusă de socialişti, scrie BBC Online.

Premierul nu renunţă la consilierul Vâlcov, susţinând că beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la o hotărâre definitivă.

Secretarul general adjunct al PSD consideră că pedeapsa de opt ani de închisoare primită de Darius Vâlcov este nejustificată şi a evocat din nou statul paralel.

Sentința judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție vine în dosarul lingourilor de aur și a tablourilor ascunse în pereții casei. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată atât de Darius Vâlcov, cât și de DNA.

Fostul premier Victor Ponta, judecat pentru spălare de bani și complicitate la evaziune fiscală, a fost citat de judecători pentru a da declarații luni în dosarul „Turceni-Rovinari”, unde este inculpat alături de Dan Șova.

Doi miniștri cu probleme penale sunt propuși pentru a face parte din noul guven ce urmează a fi votat luni în Parlament. Este vorba despre ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, și de Rovana Plumb, care revine în executiv.

Dumitru Vâlcov a fost audiat în procesul fiului său, Darius, la fel ca și fosta soție a acestuia, Lavinia Șandru. Amândoi au vorbit despre sume amețitoare de bani, seifuri cu bani și tablouri.

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezvoltării Regionale, a afirmat sâmbătă, că Darius Vâlcov, fost ministru al Finanțelor, este consilier la Guvern.

Fosta șefă a Autorității Electorale Permanente a fost pusă sub control judiciar pentru trafic de influență, spălare de bani și inducere în eroare a anchetatorilor printr-un denunț fals. Banii din trafic de influență i-a ascuns în proprietăți.

Fostul deputat Sebastian Ghiță și fostul primar Iulian Bădescu au fost achitați pentru corupție în dosarul sponsorizării clubului de baschet Asesoft.

Fostul primar al orașului Piatra Neamț, Gheorghe Ștefan, va fi eliberat condiționat după ce a executat mai mult de o treime din pedeapsa de trei ani și șase luni de detenție la care a fost condamnat pentru fapte de corupție. Decizia este definitivă.