Articole despre Spălare de bani

Parchetul General s-a autosesizat joi din oficiu, suspectând posibile infracțiuni electorale și spălare a banilor în campania electorală a candidatului independent Călin Georgescu. Totodată, instanța a cerut și DIICOT să investigheze.

Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Biroul Parchetului European (EPPO) din Sofia a efectuat luni percheziții la șase companii și patru locuințe private din două districte bulgare pentru a aduna dovezi într-un caz de suspiciuni de deturnare a fondurilor UE și spălare de bani.

Parchetul European a efectuat miercuri șapte percheziții domiciliare în România cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro legată de proiecte IT, anunță Biroul de presă al EPPO.

Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și la cea de a șasea directivă CSB/CFT.

Rețeaua de jurnaliști de investigație ICIJ a publicat date provenite din documente și mărturii care vorbesc despre rolul Ciprului în a-i ajuta pe oligarhii ruși să-și pună la adăpost averea, evitând sancțiunile impuse după invadarea Ucrainei.

Polițiști de la Direcția Combatere a Criminalității Organizate și procurori DIICOT au făcut opt percheziții domiciliare, în județele Argeș și Teleorman, la cererea autorităților judiciare americane.

Oligarhul moldovean este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, a anunțat marți Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.

Într-un raport publicat marți de organismul anti-spălare de bani al Consiliului Europei, MONEYVAL, România este sfătuită să întărească în continuare măsurile de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului.

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy, pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, foloase necuvenite.

DNA l-a trimis în judecată pe Daniel Tudorache, fost primar al Primăriei Sectorului 1 București, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influențăși spălarea banilor.

Pandora Papers arată că politicienii folosesc în continuare paradisurile fiscale. Liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, cere o transformare a Europol într-un FBI european.