Articole despre Spălare de bani

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de patru suspecți și luarea de măsuri asigurători într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a doi foști militari și un avocat într-un dosar în care sunt acuzați, printre altele, de trafic de influență și spălare de bani.

Într-un raport publicat marți de organismul anti-spălare de bani al Consiliului Europei, MONEYVAL, România este sfătuită să abordeze mai multe deficiențe moderate.

Principatul Monaco promite intensificarea luptei împotriva spălării de bani în speranța eliminării sale rapide de pe lista gri a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (GAFI), scrie „Le Monde” (Franța).

Parchetul General s-a autosesizat joi din oficiu, suspectând posibile infracțiuni electorale și spălare a banilor în campania electorală a candidatului independent Călin Georgescu. Totodată, instanța a cerut și DIICOT să investigheze.

Parlamentul European a adoptat miercuri un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Biroul Parchetului European (EPPO) din Sofia a efectuat luni percheziții la șase companii și patru locuințe private din două districte bulgare pentru a aduna dovezi într-un caz de suspiciuni de deturnare a fondurilor UE și spălare de bani.

Parchetul European a efectuat miercuri șapte percheziții domiciliare în România cadrul unei anchete privind o fraudă de 2 milioane de euro legată de proiecte IT, anunță Biroul de presă al EPPO.

Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord politic cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (CSB/CFT) și la cea de a șasea directivă CSB/CFT.

Rețeaua de jurnaliști de investigație ICIJ a publicat date provenite din documente și mărturii care vorbesc despre rolul Ciprului în a-i ajuta pe oligarhii ruși să-și pună la adăpost averea, evitând sancțiunile impuse după invadarea Ucrainei.

Polițiști de la Direcția Combatere a Criminalității Organizate și procurori DIICOT au făcut opt percheziții domiciliare, în județele Argeș și Teleorman, la cererea autorităților judiciare americane.

Oligarhul moldovean este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, a anunțat marți Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.