Articole despre Spălare de bani

Pandora Papers arată că politicienii folosesc în continuare paradisurile fiscale. Liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, cere o transformare a Europol într-un FBI european.

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost condamnat joi de Tribunalul București la 11 ani și 8 luni închisoare. Decizia nu e definitivă.

Fosta ministră Elena Udrea și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, au fost condamnate marți la închisoare cu executare, în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009.

România este vizată de trei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul stabilității financiare, respectiv cel al energiei și climei, a anunțat joi Comisia Europeană.

DNA începe acțiunea penală față de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, pentru infracțiunile de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor.

Fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.

Raluca Prună, Head of the Financial Crime Unit in the EU Commission’s DG FISMA, said, in an interview for Aperio Intelligence, that fighting money laundering and terrorist financing is a major political priority of this Commission.

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, le transmite procurorilor să urmărească banii rezultați din infracțiuni, nu numai infractorii și să le ia sumele rezultate din aceste fapte.

Comisia Europeană a prezentat joi o abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.

Tribunalul București a decis vineri ca omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu să fie eliberat condiționat din Penitenciarul Rahova, unde executa 11 ani închisoare.

Tribunalul București a dispus marți încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică și a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, inculpați pentru spălare de bani în dosarul Microsoft, deoarece faptele s-au prescris.

Comisia Europeană a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere către opt state care nu au transpus cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Printre cele opt state se numără și România.