DNA începe acțiunea penală față de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, pentru infracțiunile de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor.
Fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.
Raluca Prună, Head of the Financial Crime Unit in the EU Commission’s DG FISMA, said, in an interview for Aperio Intelligence, that fighting money laundering and terrorist financing is a major political priority of this Commission.
Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, le transmite procurorilor să urmărească banii rezultați din infracțiuni, nu numai infractorii și să le ia sumele rezultate din aceste fapte.
Comisia Europeană a prezentat joi o abordare cuprinzătoare pentru a consolida în continuare lupta UE împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
Tribunalul București a decis vineri ca omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu să fie eliberat condiționat din Penitenciarul Rahova, unde executa 11 ani închisoare.
Tribunalul București a dispus marți încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică și a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, inculpați pentru spălare de bani în dosarul Microsoft, deoarece faptele s-au prescris.
Comisia Europeană a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere către opt state care nu au transpus cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Printre cele opt state se numără și România.
UE a aprobat joi un nou pachet de asistență bugetară destinat Republicii Moldova pentru a sprijini o serie de reforme din domeniile statului de drept și dezvoltării rurale.
ÎCCJ a decis să amâne pentru 15 octombrie dosarul în care Darius Vâlcov a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, deoarece CCR nu a motivat decizia pe completurile specializate.
Parlamentul European a votat marți o foaie de parcurs detaliată cu privire la măsuri fiscale mai corecte și eficiente, și la combaterea infracțiunilor financiare. Printre ele se află și înființarea unei gărzi financiare europene.
Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv luni de Înalta Curte de Casație și Justiție, la 4 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.
Obișnuiți cu stilul său neconvențional, nu trebuie să fie de mirare că președintele argentinian Javier Milei, după o zi intensă plină de întâlniri s-a lăsat dus de val la un post de televiziune din Italia, relatează RAI News.
Uniunea Europeană nu pregătește un „pașaport de carbon” sau alte inițiative prin care să restricționeze libertatea de mișcare a cetățenilor, așa cum s-a vehiculat pe site-uri și publicații din România și din Republica Moldova.
Propaganda pro-Kremlin pe Facebook se manifestă și prin comentarii identice puse de un număr limitat de utilizatori, așa-zișii "troli”, conform global-focus.eu.