Articole despre Spălare de bani

Polițiști de la Direcția Combatere a Criminalității Organizate și procurori DIICOT au făcut opt percheziții domiciliare, în județele Argeș și Teleorman, la cererea autorităților judiciare americane.

Oligarhul moldovean este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, a anunțat marți Procuratura Anticorupție din Republica Moldova.

Într-un raport publicat marți de organismul anti-spălare de bani al Consiliului Europei, MONEYVAL, România este sfătuită să întărească în continuare măsurile de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului.

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de șefa Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), Cornelia Nagy, pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, foloase necuvenite.

DNA l-a trimis în judecată pe Daniel Tudorache, fost primar al Primăriei Sectorului 1 București, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la trafic de influențăși spălarea banilor.

Pandora Papers arată că politicienii folosesc în continuare paradisurile fiscale. Liderul Grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, cere o transformare a Europol într-un FBI european.

Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie a fost condamnat joi de Tribunalul București la 11 ani și 8 luni închisoare. Decizia nu e definitivă.

Fosta ministră Elena Udrea și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, au fost condamnate marți la închisoare cu executare, în dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009.

România este vizată de trei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în domeniul stabilității financiare, respectiv cel al energiei și climei, a anunțat joi Comisia Europeană.

DNA începe acțiunea penală față de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primăriei Sectorului 1 București, pentru infracțiunile de complicitate la trafic de influență și spălare a banilor.

Fostul președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) Mircea Sandu a fost trimis în judecată de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani.

Raluca Prună, Head of the Financial Crime Unit in the EU Commission’s DG FISMA, said, in an interview for Aperio Intelligence, that fighting money laundering and terrorist financing is a major political priority of this Commission.