Articole despre Spălare de bani

Tribunalul București a decis vineri ca omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu să fie eliberat condiționat din Penitenciarul Rahova, unde executa 11 ani închisoare.

Tribunalul București a dispus marți încetarea procesului penal împotriva omului de afaceri Claudiu Florică și a fostului jucător de tenis Dinu Pescariu, inculpați pentru spălare de bani în dosarul Microsoft, deoarece faptele s-au prescris.

Comisia Europeană a trimis miercuri scrisori de punere în întârziere către opt state care nu au transpus cea de-a 5-a Directivă privind combaterea spălării banilor. Printre cele opt state se numără și România.

UE a aprobat joi un nou pachet de asistență bugetară destinat Republicii Moldova pentru a sprijini o serie de reforme din domeniile statului de drept și dezvoltării rurale.

ÎCCJ a decis să amâne pentru 15 octombrie dosarul în care Darius Vâlcov a fost condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani, deoarece CCR nu a motivat decizia pe completurile specializate.

Parlamentul European a votat marți o foaie de parcurs detaliată cu privire la măsuri fiscale mai corecte și eficiente, și la combaterea infracțiunilor financiare. Printre ele se află și înființarea unei gărzi financiare europene.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat definitiv luni de Înalta Curte de Casație și Justiție, la 4 ani și 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) a publicat luni o investigație privind o schemă globală de spălare de bani, derulată de o bancă rusească de investiții, prin care bani rusești au ajuns în Occident.

Fostul deputat Cristian Rizea nu s-a prezentat luni la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde avea pe rol dosarul în care a fost condamnat în primă instanță la 4 ani și 8 luni închisoare.

Procurorii efectuează percheziții la Deutsche într-un dosar privind spălarea de bani, a anunțat Procuratura din Frankfurt. Potrivit Spiegel Online, investigația ar fi fost lansată în urma dezvăluirilor Panama Papers și Offshore-Leaks.

Procurorii DIICOT efectuează vineri 24 de percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Proiectul de lege privind combaterea și prevenirea spălării banilor a fost adoptat de Parlament în a doua rundă de vot, după PSD a contestat rezultatul din prima rundă, când nu a fost întrunit numărul necesar de voturi favorabile.