Articole despre Spălare de bani

Procurorii DIICOT efectuează vineri 24 de percheziții în București și în județele Ilfov, Brăila și Constanța pentru destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Proiectul de lege privind combaterea și prevenirea spălării banilor a fost adoptat de Parlament în a doua rundă de vot, după PSD a contestat rezultatul din prima rundă, când nu a fost întrunit numărul necesar de voturi favorabile.

Cristian Poteraș, fost primar al Sectorului 6, a fost trimis joi în judecată de DNA abuz în serviciu și luare de mită. În același dosar a fost trimis în judecată și Paul-Sorin Stănescu pentru complicitate la abuz în serviciu și spălare de bani.

Victor Negrescu îi transmite o scrisoare liderului Camerei Deputaților cu rugămintea de adoptare a unui proiect de lege pentru a evita sancțiuni din partea UE din cauza netranspunerii în legislația națională a unei Directive pe mediu.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan atrage atenția asupra penalizărilor pe care le-ar putea primi România pentru modul defectuos în care se implementează, cu întârziere, Directiva privind combaterea spălării banilor.

Joi și vineri, membrii Comisiei de la Veneția vor discuta la București despre modificările controversate aduse de PSD și ALDE la codurile penale. Delegația se va întâlni cu mai mulți oficiali români.

Comisia Europeană a trimis joi România și Grecia în fața Curții de Justiție a UE pentru neîndeplinirea obligației de a transpune în legislația lor națională cea de a patra Directivă privind combaterea spălării banilor.

Cei doi lideri ai partidelor de guvernământ vorbesc de abuzuri și că hotărârea din 2005 a CSAT trebuiie văzută de toți românii și săp nu mai producă efecte.

România nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor.

Conservatorul Mariano Rajoy, aflat la guvernare din 2011, a fost înlăturat de la putere în urma unei moțiuni de cenzură depusă de socialiști, scrie BBC Online.

Premierul nu renunță la consilierul Vâlcov, susținând că beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre definitivă.

Secretarul general adjunct al PSD consideră că pedeapsa de opt ani de închisoare primită de Darius Vâlcov este nejustificată și a evocat din nou statul paralel.