Articole despre spalare de bani

Raluca Prună, Head of the Financial Crime Unit in the EU Commission’s DG FISMA, said, in an interview for Aperio Intelligence, that fighting money laundering and terrorist financing is a major political priority of this Commission.

Judecătorii de la Curtea de Apel București au încetat procesul penal împotriva fostului primar al Sectorului 2 al Capitalei, acuzat de fapte de corupție. Judecătorii au decis confiscarea specială a 1,8 milioane de euro.

Omul de afaceri care controlează Antena 3 urmează să fie eliberat condiționat definitiv. El nu va ieși din penitenciar, ci din spital, acolo unde se află internat. Prejudiciul de peste 60 de milioane de euro, nu a fost nici până acum acoperit.

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal ar fi primit 3,1 milioane de euro de la Ioan Bendei în contextul în care compania de televiziune prin cablu RCS&RDS avea contract cu LPF pentru transmiterea meciurilor de fotbal din Liga 1.

Curtea de Apel București a decis definitiv să trimită la DNA dosarul Olguței Vasilescu, fost primar al Craiovei, pentru refacerea anchetei. Procurorii o acuză de fapte de corupție comise de fostul primar, dar judecătorii au găsit nereguli.

Fostul ministru al Transporturilor a încheiat cu DNA un acord de recunoaștere a vinovăției în legătură cu acuzații de trafic de influență și spălare de bani. Procentul de 15% a fost pretins pentru a interveni la ministerele Justiției și Sănătății.

Judecătorii de la Tribunalul București au decis să trimită procurorilor dosarul prin care primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a fost trimisă în judecată pentru corupție. DNA poate contesta decizia Tribunalului

Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au admis contestația deputatului Sebastian Ghiță împotriva interdicțiilor dictate de procurorii DNA. Victor Ponta a obținut anterior ridicarea parțială a unor interdicții.

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat definitiv în dosarul devalizării companiei Petromservice. Liderul de sindicat Liviu Luca a fost și el condamnat tot cu suspendare. Prejudiciul este de peste 80 milioane de euro.

Procurorii anticorupție au finalizat dosarul în care era cercetată Olguța Vasilescu, primarul muncipiului Craiova. Magistrații au scris rechizitoriu și au trimis-o în judecată pentru fapte de corupție.

Procurorii spun că acesta nu ar fi putut comite infracțiunile de care este acuzat dacă nu controla Asociația Salariaților din SNP Petrom și din fosta Petromservice, fiind lider de sindicat. Prejudiciul este de peste 14,5 milioane de lei.

Omul de afaceri Cristi Burci, proprietarul ziarului Adevărul, a fost ridicat pentru audieri de procurorii DIICOT Olt. Anchetatorii efectuează patru percheziții, printre care una și la sediul redacției Adevărul, conform Agerpres.